重大讯息
| 序号 | 2 | 发言日期 | 2024/03/14 | 发言时间 | 16:52:28 |
| 发言人 | 陳巧芬 | 发言人职称 | 財務部副處長 | 发言人电话 | 03-6669968 Ext: 1805 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 | ||||
| 符合条款 | 第 17 款 | 事实发生日 | 2024-03-14 | ||
| 说明 |
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）一一二年度營業報告。 （二）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 （三）一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 （四）一一二年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。 （二）承認本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案: （一）討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無 |
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