重大讯息
| 序号 | 1 | 发言日期 | 2024/06/19 | 发言时间 | 16:59:44 |
| 发言人 | 陳巧芬 | 发言人职称 | 財務部副處長 | 发言人电话 | 03-6669968 Ext: 1805 |
| 主旨 | 113年股東常會重要決議事項公告 | ||||
| 符合条款 | 第 18 款 | 事实发生日 | 2024-06-19 | ||
| 说明 |
1.股東常會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案，每股配發 現金股利新臺幣4.0元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報 告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事改選案。 當選人名單: 董事：忠釋實業股份有限公司代表人:汪秉龍、張正光、陳桂標、姚德彰、汪容、忠釋實 業股份有限公司代表人:王明宗 獨立董事：黃夢華、劉軍廷、楊建國 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |
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